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sábado, 7 de febrero de 2009

Se esfuma “Emperatriz del lavado”


Era una ferviente guadalupana que desde hacía tiempo acudía cada año a honrar su devoción. La mañana del 12 de diciembre de 2007 y acompañada por familiares, Blanca Margarita Cázares Salazar ascendió las escalinatas de La Lomita, santuario de esta capital construido sobre una colina en honor a la Virgen de Guadalupe. Llevaba falda y blusa claras con bordados multicolores y el cabello recogido en trenzas atadas con listones. Fue la última vez que se le vio.

Porque esa mañana, en Washington, el Departamento del Tesoro boletinaba sus empresas importadoras de cosméticos, ropa y sistemas de radio, y sus restaurantes y casas de cambio, considerándolas parte de la red de lavado de dinero del cártel de Sinaloa, vinculada a Ismael El Mayo Zambada. Durante la presentación del reporte, el Tesoro estadounidense la “bautizó” como La Emperatriz, aunque en esta ciudad era conocida desde un par de décadas atrás, en torno de la céntrica calle Juárez, como La Chiquis.

Era una mujer de 54 años, dinámica, generosa y madre de tres hijos; se inició muy joven como comerciante ambulante de dólares en esa arteria, donde predomina esta actividad a lo largo de tres cuadras, formando una zona que cronistas locales llaman “la lavandería al aire libre más grande de Latinoamérica”; agricultores de goma de opio y mariguana solían llegar aquí desde sus pueblos en la sierra para cambiar por moneda nacional la divisa que recibían como pago por sus cosechas.

Al terminar su visita guadalupana y antes de sustraerse de la vida pública, La Chiquis posó sonriente para un periódico local en compañía de sus tres nietas, ataviadas igual que ella. Cuando se retiró del santuario la noticia de que el gobierno estadounidense incluyó a su familia en la “lista negra” circulaba ya en la mayoría de los portales de internet de los principales diarios del país.

Pablo Alvarado, representante legal de las empresas, recuerda que el anuncio le afectó emocionalmente, le dio tristeza que el trabajo de décadas pasara a ojos de los estadounidenses como algo ilegal, y lo atribuyó a una medida más política que jurídica. Solía decir, añade Alvarado, que la base del éxito era el esfuerzo y no tenía nada; todo lo había conseguido con empeño. Luego se retiró de la vida pública —en los buenos tiempos figuraba en las páginas de sociales de diarios locales.

La prensa capitalina no pasó por alto que en febrero de 2007, el hermano de La Emperatriz, Víctor Emilio Cázares Salazar, fue señalado por la DEA y el Departamento del Tesoro como líder de una organización distribuidora de droga en California, Arizona, Nueva York e Illinois, que habría lavado en los últimos cinco años alrededor de 45 millones de dólares e introducido 20 toneladas de cocaína. Era identificado como El Licenciado y salió a la luz cuando se difundió la detención de 402 personas de su organización que trabajaban para el cártel de Sinaloa en territorio de Estados Unidos. Meses después, la mayoría de los detenidos fueron liberados, pero una corte federal en California ordenó su captura para ser juzgado por narcotráfico y lavado de dinero.

sábado, 2 de agosto de 2008

Arrestan a mando de la AFI de Baja California en Los Angeles

El jefe de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en Mexicali, Carlos Alberto Cepano Filippini, fue arrestado en California como parte de una investigación por tráfico de drogas, informaron autoridades.

Carlos Alberto Cepano Filippini, de 34 años, fue arrestado la noche del miércoles en el suburbio de West Covina junto con su esposa, Julissa López, como parte de una investigación sobre crimen organizado y tráfico de drogas, afirmó Sarah Pullen, portavoz de la Agencia Federal Antidrogas (DEA) de Estados Unidos.

Más tarde, al jefe policial y a otras tres personas se les fijaron cargos graves por la posesión de dinero derivado del narcotráfico, informó la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Angeles en un comunicado.

Además de Filippini y de su esposa, están acusados el agente policial Víctor Manuel Juárez, y Héctor Manuel López.

El fin de semana pasado los agentes más importantes bajo el mando de Cepano Filipini habían sido asesinados.

La operación de arresto fue realizada por integrantes de la DEA y la policía de Los Angeles, informó Pullen.

Filippini no era el objetivo de las fuerzas de la operación y la DEA ''no esperaba arrestar a quien atrapamos'', afirmó. La portavoz no dio otros detalles sobre el arresto.

El mando de la AFI continuaba bajo arresto el viernes y no pudo ser localizado para que hiciera declaraciones al respecto.

Los dos agentes de más alto rango de la jefatura de Filippini fueron asesinados a tiros en Mexicali, Baja California,la noche del sábado, según informó el diario San Diego Union Tribune.

Aún no se había arrestado a ninguna persona con respecto a esos asesinato

miércoles, 2 de julio de 2008

Vulnera El Chapo 1º y 4º bancos de EU

A lo largo de cuatro años el cártel de Sinaloa realizó operaciones en instituciones financieras estadounidenses para adquirir 13 aeronaves que utilizó en el tráfico de droga entre Colombia, Venezuela, Centroamérica, México y Estados Unidos.

Un informe de la Procuraduría General de la República y de la Agencia Antidrogas norteamericana (DEA) menciona que el grupo encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada realizó operaciones por casi 13 millones de dólares a través de triangulaciones coordinadas por la Casa de Cambio Puebla.

Los movimientos alcanzaron al primero y al cuarto banco más importantes de Estados Unidos, el Bank of America y el banco Wachovia, entre otras instituciones financieras que recibieron transferencias de 2003 a 2007.

En el esquema de triangulaciones participaron más de 70 particulares y empresas, de acuerdo con el expediente. De esta forma 14 compañías estadounidenses recibieron transferencias por 12 millones 951 mil dólares. PGR y DEA ubican a Pedro Alfonso Alatorre Damy, El Pirri, como el artífice de la operación.